当金庫におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に係る対応方針について

お客さま各位

　当金庫は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止を経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけ、コンプライアンス部門を統括する理事をマネロン・テロ資金供与対策の責任者として選任し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の脅威に対し、組織として適切に対応できる管理態勢の構築に努めています。

　なお、お客さまのお取引が『犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引』に該当すると認識した際は、当金庫は速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的な取引モニタリングの実施や取引制限を行うことが義務付けられております。

　そのため今後は、金融当局等の指導により、当金庫では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与のリスクが高いと判断せざるを得ない一部のお客さまにつきましては、通常よりも厳重な取引時確認の実施や、お客さま情報のご提供をお願いさせて頂くとともに、そのご回答の内容、状況に応じまして、当該お取引をお断り、または一部お取引を制限させて頂くことがございます。

　お客さまには一部ご不便をお掛けすることが予想されますが、何卒趣旨をご理解頂くとともに、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2023年7月
銚子信用金庫

関連情報

• お客さまの本人確認に関するお願い
• 定期的なお客さま情報の確認に関するお願い