お客さま各位
銚子信用金庫
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止を強化する目的で「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。
平成25年4月1日からの改正法の施行に伴い、口座開設などのお取引に際して、従来の本人確認(氏名、住所および生年月日等)に加えて、お取引の目的、ご職業や事業内容等についても確認(取引時確認)をさせていただくことになりました。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申しあげます。
※上記のお取引以外にも取引時確認をさせていただく場合がございます。ご協力をお願いいたします。
ご確認させていただく事項 | ご提示いただく書類等 |
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ご氏名・ご住所・生年月日 | 運転免許証 旅券(パスポート) 住民基本台帳カード(写真付のもの) 各種健康保険証 各種年金手帳 などのうちいずれか (原本をご提示ください) |
◎ご職業 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
◎お取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
※ご本人さま以外の方がご来店された場合には、ご来店された方のご氏名・ご住所・生年月日に加え、住民票等によりご本人さまとのご関係(ご本人さまのために取引を行っていること)を確認させていただきます。
ご確認させていただく事項 | ご提示いただく書類 |
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名称・本店または主たる事務所の所在地 | 登記事項証明書 印鑑証明書 など (原本をご提示ください) |
ご来店された方のご氏名・ご住所・生年月日など | 上記【個人のお客さま】に記載されている書類等に加え、社員証等により、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 (原本をご提示ください) |
◎事業内容 | 登記事項証明書 定款の写し など |
◎お取引の目的 | お客さまの申告により確認させていただきます。 |
◎議決権保有比率25%超の方の有無、その方のご氏名・ご住所・生年月日 | お客さまの申告により確認させていただきます。 (※1、※2、※3) |
※1 議決権保有比率25%超の方が法人の場合は、その法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。
※2 議決権保有比率50%超の方がいる場合は、その方についてだけ確認させていただきます。
※3 一般社団法人等においては、代表者の方全員のご氏名・ご住所・生年月日を確認させていただきます。
詳しくは、お取引店の窓口等にお問い合わせください。